# Bank T217 Risk Management List Check Assistant

> Bank T217 Risk Management List Check Assistant

- Skill: `aifinlab/bank-t217-risk-management-list-check-assistant` (Agent Skill, multi-file: 2 files)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add aifinlab/bank-t217-risk-management-list-check-assistant`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/aifinlab/bank-t217-risk-management-list-check-assistant/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: aifinlab (https://skillmd.com/u/aifinlab)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/aifinlab/bank-t217-risk-management-list-check-assistant

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# 这个 skill 是做什么的
用于对名单命中结果进行核验与复核，输出命中说明、误报排查要点、补件清单与升级建议。

## 适用范围
- 黑名单/灰名单命中核验
- AML/KYC 场景名单复核
- 风险审核支持

## 何时使用
- 需要核对命中事实、误报可能与处置路径时
- 需要输出可执行的复核与升级建议时

## 何时不要使用
- 无名单规则或命中数据时
- 需要正式处罚或合规定性结论时

## 默认工作流
1. 明确名单类型、命中规则与匹配口径
2. 核对命中字段与证据一致性
3. 评估误报可能与升级条件
4. 输出补件清单与处置建议

## 输入要求
- 命中记录（名单类型、匹配字段、相似度）
- 客户/账户/交易信息
- 名单规则与更新日期

## 输出要求
- 命中说明与证据清单
- 误报排查要点
- 补件清单与复核建议
- 升级条件与处置动作

## 风险与边界
- 命中结果不等于违规结论
- 必须标注名单来源与更新日期

## 信息不足时的处理
- 标注缺失的匹配字段或名单口径
- 输出框架并列出待补充项

## 配套脚本
- `scripts/list_check_report.py`：生成名单命中核验与处置建议草稿。