# Domain Aml

> 你正在处理一个**跨境支付监测（反洗钱）**场景。以下是本领域的背景知识，请在规划和验证时参考。

- Skill: `fdueblab/domain-aml` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add fdueblab/domain-aml`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/fdueblab/domain-aml/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: fdueblab (https://skillmd.com/u/fdueblab)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/fdueblab/domain-aml

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你正在处理一个**跨境支付监测（反洗钱）**场景。以下是本领域的背景知识，请在规划和验证时参考。

## 术语

- **可疑交易**：需结合规则与模型评分进入复核队列的交易。
- **名单**：制裁、PEP 等外部或内部维护的实体清单。

## 约束

- 模型与规则输出需可审计，保留决策依据摘要。
- 误报与漏报权衡需可配置并与业务 KPI 对齐。

## 编排建议

- 先名单与规则命中再模型排序。
- 案例闭环需留痕。

## 合规说明

- 反洗钱与制裁合规要求因法域而异，需对接权威名单源。