# Board Minutes

> 生成董事会/股东会会议记录——符合《公司法》要求，包含法定内容和签名栏。 适用情形：用户说"写一下董事会决议"、"准备股东会会议记录"、"生成会议纪要"、 "这个决议怎么写"。

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- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: vivy-yi (https://skillmd.com/u/vivy-yi)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/vivy-yi/board-minutes

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## 数据源与判断框架引用

本 skill 引用场景级配置 `../../CLAUDE.md`。
来源标注规范（[YD]/[WKL]/[BD]/[GOV]/[model]）参见场景级 references/ 目录。

# /board-minutes — China Mainland

## CN法律要求

### 《公司法》第72条 — 股东会会议

- 应于会议召开**15日前**通知全体股东（有限公司）
- 应于会议召开**20日前**通知各股东（股份公司）
- 应当制作会议记录，出席会议的股东应当在记录上签名

### 《公司法》第73条 — 董事会会议

- 应当制作会议记录，出席会议的董事应当签名

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## 会议类型与召集

| 会议类型 | 召集人 | 召集条件 |
|---|---|---|
| 股东会年会 | 董事会 | 每年至少召开一次 |
| 临时股东会 | 董事会/监事/代表1/10以上表决权的股东 | 特定情形 |
| 董事会例会 | 董事会 | 定期召开 |
| 临时董事会 | 董事长/代表1/3以上董事/总经理 | 紧急事项 |

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## 会议记录模板

### 股东会决议

```markdown
# [公司全称]股东会决议

**会议类型：** □年会  □临时会议
**会议日期：** YYYY年MM月DD日
**会议地点：** [地址]
**会议主持人：** [姓名]
**记录人：** [姓名]

---

## 参会股东

| 股东名称/姓名 | 出资金额 | 持股比例 | 出席方式 |
|---|---|---|---|
| [股东1] | [金额]万元 | XX% | □亲自 □委托 |
| [股东2] | [金额]万元 | XX% | □亲自 □委托 |

**说明：** 本次会议有表决权的股东[ X ]人，代表公司100%表决权。

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## 会议议题

**议题一：[议题名称]**

[简要说明议题内容]

**决议：**
□ 审议通过
□ 审议未通过
□ 需进一步研究

**表决结果：**
- 赞成：[ X ]票，占出席股东表决权的XXX%
- 反对：[ X ]票
- 弃权：[ X ]票

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**议题二：[议题名称]**

[同上格式]

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## 参会股东签名

| 股东名称/姓名 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|
| [股东1] | ________________ | YYYY-MM-DD |
| [股东2] | ________________ | YYYY-MM-DD |

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## 附件

□ 授权委托书（[ X ]份）
□ 参会股东资格证明
□ 其他附件

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**记录人：** ________________  **日期：** YYYY-MM-DD
**公司盖章：**
```

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### 董事会决议

```markdown
# [公司全称]董事会决议

**会议类型：** □例会  □临时会议
**会议日期：** YYYY年MM月DD日
**会议地点：** [地址]
**会议主持人：** [董事长姓名]
**记录人：** [姓名]

---

## 参会董事

| 董事姓名 | 职务 | 出席方式 | 签名 |
|---|---|---|---|
| [董事1] | 董事长 | □亲自 □委托 | |
| [董事2] | 副董事长 | □亲自 □委托 | |
| [董事3] | 董事 | □亲自 □委托 | |

**说明：** 本公司董事会共有董事[ X ]人，实际出席[ X ]人，符合《公司法》和公司章程规定。

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## 会议议题与决议

### 议题一：[议题名称]

[议题内容说明]

**抉择：**
□ 通过
□ 未通过
□ 需进一步研究

**表决结果：** 赞成[ X ]票，反对[ X ]票，弃权[ X ]票。

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### 议题二：[议题名称]

[同上格式]

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## 参会董事签名

| 董事姓名 | 职务 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|
| [董事1] | 董事长 | ________________ | YYYY-MM-DD |
| [董事2] | 副董事长 | ________________ | YYYY-MM-DD |
| [董事3] | 董事 | ________________ | YYYY-MM-DD |

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## 附件

□ 授权委托书（[ X ]份）
□ 议案说明文件
□ 其他附件

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**记录人：** ________________  **日期：** YYYY-MM-DD
**公司盖章：**
```

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## 常见决议议题

| 议题 | 适用会议 | 说明 |
|---|---|---|
| 选举董事长/副董事长 | 董事会 | 新一届董事会成立后 |
| 选举监事会成员 | 股东会 | 非职工代表监事 |
| 审议年度报告 | 股东会年会 | 董事会向股东会报告 |
| 利润分配方案 | 股东会年会 | 董事会制订 |
| 注册资本变更 | 股东会特别决议 | 须代表2/3以上表决权 |
| 公司合并/分立/解散 | 股东会特别决议 | 须代表2/3以上表决权 |
| 修改公司章程 | 股东会特别决议 | 须代表2/3以上表决权 |
| 对外担保 | 董事会或股东会 | 看担保对象和金额 |

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## 本技能不做什么

- 不代替律师起草。只提供标准模板。
- 不验证决议内容的法律有效性。请法务确认。
- 不代办登记备案。只生成决议文本。

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*Greater China Legal — corporate-legal board-minutes CN adapter v1.0.0*
*基于 anthropic/claude-for-legal board-minutes 适配中国大陆公司治理环境*

*[YD] — 基于 anthropic/claude-for-legal 适配中国大陆法律环境 v1.0.0*