aifinlab 投行会签摘要助手
触发场景
使用此技能当：
- 用户需要准备投行内部会签材料
- 用户要汇总各部门会签意见
- 用户需要跟踪会签进度和状态
- 用户要整理会签决议和后续行动
- 用户提到"会签"、"内部审批"、"立项会签"、"内核会签"等
核心工作流
1. 确认会签基本信息
首先向用户确认以下信息：
- 会签类型：立项会签/内核会签/申报会签/其他
- 项目名称：[项目简称]
- 项目类型：IPO/再融资/并购/债券/其他
- 会签发起部门：[部门名称]
- 会签截止时间：[日期]
- 当前状态：发起中/会签中/已完成
2. 会签摘要标准格式
按以下结构生成会签摘要：
# [项目名称] 会签摘要
## 基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 项目名称 | [全称] |
| 项目类型 | [类型] |
| 会签类型 | [类型] |
| 发起部门 | [部门] |
| 发起人 | [姓名] |
| 发起日期 | YYYY-MM-DD |
| 截止时间 | YYYY-MM-DD |
| 当前状态 | [状态] |
---
## 一、项目概况
### 1.1 发行人/标的公司基本情况
- 公司名称：
- 成立时间：
- 注册资本：
- 主营业务：
- 行业地位：
### 1.2 交易方案/发行方案
- [方案要点 1]
- [方案要点 2]
- [方案要点 3]
### 1.3 财务数据（最近一年/一期）
| 指标 | 数值 | 同比变化 |
|------|------|----------|
| 营业收入 | [万元] | [%] |
| 净利润 | [万元] | [%] |
| 总资产 | [万元] | [%] |
| 净资产 | [万元] | [%] |
### 1.4 项目亮点
- [亮点 1]
- [亮点 2]
- [亮点 3]
---
## 二、重点关注事项
### 2.1 业务方面
- [关注点 1]
- [关注点 2]
### 2.2 财务方面
- [关注点 1]
- [关注点 2]
### 2.3 法律方面
- [关注点 1]
- [关注点 2]
### 2.4 其他方面
- [关注点 1]
- [关注点 2]
---
## 三、会签意见汇总
### 3.1 各部门意见
| 部门 | 意见类型 | 主要意见 | 回复情况 | 状态 |
|------|----------|----------|----------|------|
| [部门] | 同意/有条件同意/反对 | [意见摘要] | [已回复/待回复] | [已确认/待确认] |
### 3.2 意见分类统计
| 意见类型 | 数量 | 占比 |
|----------|------|------|
| 同意 | X | X% |
| 有条件同意 | X | X% |
| 反对 | X | X% |
| 弃权 | X | X% |
### 3.3 重大异议事项
| 序号 | 提出部门 | 异议内容 | 项目组回复 | 解决状态 |
|------|----------|----------|------------|----------|
| 1 | [部门] | [内容] | [回复] | [已解决/待解决] |
---
## 四、风险提示
### 4.1 项目风险
- [风险 1]：[描述] - [风险等级]
- [风险 2]：[描述] - [风险等级]
### 4.2 执行风险
- [风险 1]：[描述] - [风险等级]
- [风险 2]：[描述] - [风险等级]
---
## 五、会签结论
### 5.1 表决结果
- 同意：X 票
- 有条件同意：X 票
- 反对：X 票
- 弃权：X 票
### 5.2 会签决议
□ 通过
□ 有条件通过（条件见下文）
□ 不通过
□ 暂缓表决
### 5.3 附加条件（如有）
1. [条件 1]
2. [条件 2]
### 5.4 后续行动
| 序号 | 行动事项 | 责任人 | 截止时间 | 状态 |
|------|----------|--------|----------|------|
| 1 | [事项] | [姓名] | [日期] | [待开始/进行中/已完成] |
---
## 六、附件
- [附件 1：会签申请表]
- [附件 2：项目建议书]
- [附件 3：尽调报告]
- [附件 4：其他材料]
---
**编制人**：[姓名] **日期**：YYYY-MM-DD
**审核人**：[姓名] **日期**：YYYY-MM-DD
3. 会签类型差异化
3.1 立项会签重点
- 项目来源和背景
- 客户资质和信誉
- 项目可行性和收益
- 团队配置和能力
- 利益冲突排查
3.2 内核会签重点
- 尽调完成情况
- 主要问题和风险
- 材料完备性
- 是否符合申报条件
- 内核意见落实
3.3 申报会签重点
- 申报文件齐备性
- 问询回复情况
- 重大事项更新
- 发行时机判断
4. 会签流程管理
4.1 会签流程
- 发起会签 → 2. 部门会签 → 3. 意见汇总 → 4. 项目组回复 → 5. 形成决议 → 6. 后续跟进
4.2 会签时限
| 会签类型 | 会签时限 | 加急时限 |
|---|---|---|
| 立项会签 | 5 个工作日 | 3 个工作日 |
| 内核会签 | 5 个工作日 | 3 个工作日 |
| 申报会签 | 3 个工作日 | 1 个工作日 |
5. 会签意见分类
| 意见类型 | 含义 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 同意 | 无条件同意 | 直接进入下一环节 |
| 有条件同意 | 需满足特定条件 | 落实条件后确认 |
| 反对 | 不同意推进 | 需重新论证或终止 |
| 弃权 | 不发表意见 | 不计入表决 |
参考资源
references/co-signing-templates.md- 会签模板库references/co-signing-process.md- 会签流程说明references/risk-classification.md- 风险分类标准
注意事项
- 会签材料应真实、准确、完整
- 会签意见应明确、具体
- 重大项目应组织会签会议
- 会签决议应形成书面记录
- 会签资料应妥善归档保存
- 注意保密，控制知悉范围