何时使用
当你即将就某个具体实体(公司 / 人物 / 非营利组织 / 政府机构)做出决策,需要一份能检验你预设判断的调研档案时使用。典型用法是带着假设来:
「我周二要向微软推介。我的假设是他们正把 AI 预算集中到自家 Foundry 平台上。帮我验证或推翻,并给我三条与发现挂钩的对话切入点。」
它的核心差异化在于强制假设检验:每次调用都逼你先暴露假设(见步骤 Q4),档案据此主动找反证,而不是确认你已经相信的东西。产出是可编辑的 Word 文档,含对假设的裁决(成立 / 部分成立 / 被推翻 / 无法定论)。
不该用于:
- 「介绍一下微软」式的通用画像——这种请求应被拒绝或要求补充假设,否则只会得到一份维基百科摘要。
- 同名实体未消歧(有 47 个 John Smith、3 家叫「Atlas」的公司)——必须先拿到唯一标识,否则拒绝开工。
- 用户坚决不肯给任何假设——退一步推一次,仍拒绝则回落到隐式假设并在审计日志中标注。
- Q6 中用户声明排除的敏感话题(医疗、家庭、政治史等)。
步骤
整个流程分 10 个阶段,强调「先逼问、再消歧、后取证」。
阶段 1 — 逼问式访谈(6 个强制问题,一次只问一个,禁止打包)
- Q1 主体身份:要确切名称;公司给官网/LinkedIn URL,人物给 LinkedIn URL 或唯一标识(任职单位+职位)。只给名字则追问第二标识,同名歧义拒绝继续。
- Q2 主体类型:人物 / 公司 / 非营利 / 政府机构 / 其他(其他需一句话描述)。决定后续用哪套信源矩阵。
- Q3 用途:1 销售/合作推介 2 投资尽调 3 收购尽调 4 新闻调查/尽调 5 求职面试准备 6 竞争情报 7 个人核验(约会/招聘/合伙)8 其他。用途决定角度、深度与红旗敏感度。
- Q4 假设 — 强制必答:「你进场时的假设是什么?你已经相信什么、想验证或推翻什么?」这是非通用化的锚点,跳过它技能就退化为维基摘要。用户说「没有」就推回一次:「那就猜一个,给出一个事后可修正的立场。」仍拒绝则回落到隐式假设「我能挖到的最意外的事是什么」并在审计日志标注。
- Q5 深度:5 分钟简报(≤10 次搜索、跳过关系网+声誉环节)或 15 分钟决策级档案(每节深挖)。
- Q6 敏感排除(仅当 Q3 ∈ {新闻调查, 个人核验} 时问):是否有需排除的敏感内容(医疗、家庭、政治史等)。低敏感用途跳过。
停止条件:Q6(或因依赖跳过更早)之后即提交并进入阶段 2,阶段 2 开始后绝不重开访谈。
阶段 2 — 主体消歧:人物确认 LinkedIn URL 或(雇主+职位+城市);公司确认域名或(法定名称+注册地);非营利确认 EIN 或(法定名称+州);政府机构确认官方 .gov URL。仍有歧义则停下重问 Q1。
阶段 3 — 信源矩阵选择(按 Q2 路由):
- 人物:LinkedIn、个人网站、Twitter/X(限流,优雅降级)、GitHub(技术人)、Google Scholar(学者)、新闻(WebSearch+WebFetch)、演讲/播客文字稿。
- 公司:官网(about/leadership/news/careers)、SEC EDGAR(免费 API,上市公司 10-K/10-Q/8-K)、Crunchbase 免费层、新闻、GitHub(技术公司)、Glassdoor+Comparably(情绪,被封则降级)、LinkedIn 公司页。
- 非营利:ProPublica Nonprofit Explorer(免费,Form 990)、官网、新闻、GuideStar。
- 政府机构:官方 .gov、新闻、ProPublica(联邦机构)。
- 接入了付费 MCP(Apollo/Pitchbook/SimilarWeb)就用,但在审计日志中标记为 BYOK 来源。
阶段 4 — 假设驱动搜索:每次搜索必须归类为支持证据或反证证据;至少 30% 的搜索预算分配给反证查询(用 scripts/disconfirming_evidence_balance.py 强制校验)。这是档案「决策级」而非「确认偏误」的关键。每次搜索用 citation_tracker.py 记录分类,用 source_tier_classifier.py 给每个结果 URL 打可靠性层级。
阶段 5 — 12 个月活动时间线:默认 12 个月窗口;类别含新闻(并购/入职/离职/产品发布)、融资/财务事件、争议/法律事件、公开表态/战略转向。倒序排列,每条带超链接与层级。
阶段 6 — 关系网 + 声誉信号:关系网取 5-10 条按「与假设相关性」排序(公司=投资人/客户/合作方;人物=联合创始人/顾问/任职/董事会;非营利=资助方/董事会/负责人)。声誉取近 12 个月新闻情绪、公司 Glassdoor(总评分+3 条代表性评价)、人物的同行提及;注明声誉数据噪声大,按层级标注。
阶段 7 — 红旗排查(呈现但不渲染):诉讼(法庭记录→一级)、监管处罚(SEC/DOJ→一级)、异常人事(90 天内核心人员离职)、财务信号(10-K 的持续经营存疑→一级)、声誉冲击(持续负面报道→二级)。每个红旗都带层级。
阶段 8 — 对话切入点生成:3-5 条与真实发现挂钩的切入点(非通用话术)。每条含:切入点一句话 + 所挂钩的发现(带超链接+层级)+ 可直接套用的措辞(suggested framing)。
阶段 9 — DOCX 生成(9 节):用 Node.js + docx 库。九节为 1 执行摘要(含假设裁决与三条须知)2 身份事实表(每格带来源与层级悬浮提示)3 假设检验(逐字复述用户假设 + 3-5 条支持证据 + 3-5 条反证证据 + 裁决段)4 12 个月时间线 5 关系网信号 6 声誉信号 7 红旗与隐藏模式 8 对话切入点 9 来源出处与审计日志(每来源列层级、搜索汇总表、三计数+分层计数、失败搜索、BYOK 使用标记)。
阶段 10 — 交付:保存到 <output-dir>/dossier_<entity-slug>_<YYYY-MM-DD>.docx;聊天中回报文件路径 + 假设裁决 + 审计计数 + 分层明细 + 用到的 BYOK MCP;并校验 python scripts/office/validate.py <docx>。
指令
代理诚信规则(来自研究包约定,逐条遵守):
- 执行纪律:顺序调用搜索,确认上一次返回再发下一次,保持约 1 q/sec 礼貌限速。
- 来源纪律:只引用本次会话工具调用返回的来源。维基百科/训练知识标注
[背景信息——引用前需核实],不计入主要发现数。 - 三计数追踪:发出查询数 / 收到来源数 / 引用来源数,外加分层明细(一级/二级/三级),呈现在审计日志中。
- 重试策略:失败→等 3 秒→重试一次→记录。连续失败 3 次:停止并告警用户。
- 来源可靠性分层:每条引用标 一级(官方、SEC、法庭记录)/ 二级(主流新闻、行业媒体)/ 三级(博客、论坛);DOCX 中每个标记旁都显示层级。
DOCX 样式:正文 Arial 12pt,深蓝标题(#1a3a5c),浅蓝表头(#e8f0f8),红色红旗标注,绿色对话切入点标注。
超链接写法(docx 库):
new ExternalHyperlink({
link: "https://...",
children: [new TextRun({ text: title, style: "Hyperlink" })],
});
配套脚本:
| 脚本 | 作用 |
|---|---|
scripts/citation_tracker.py |
三计数审计 + 支持/反证分类 + 来源分层,会话状态存于 ~/.dossier_sessions/<session>.json |
scripts/disconfirming_evidence_balance.py |
校验反证查询是否占搜索预算 ≥30%,偏倚时告警 |
scripts/source_tier_classifier.py |
按域名启发式把 URL 归为 一级/二级/三级 |
示例
通用话术 vs 与发现挂钩的切入点(这是质量分水岭):
| ❌ 通用 | ✅ 挂钩发现 |
|---|---|
| 「问问他们的路线图」 | 「提一下他们近期对 X 的收购——这表明他们在押注 Y 垂直领域。建议措辞:『看到 X 的公告了——这会怎样改变你们在 Y 上的路线图?』」 |
| 「问问招聘」 | 「他们的工程 VP 三周前离职了(LinkedIn)。建议措辞:『我注意到某某离开了——工程线领导层后续怎么安排?』」 |
| 「聊聊他们的价值观」 | 「上周他们更新了定价页(官网)。建议措辞:『看到定价调整了——是什么驱动的?』」 |
反证预算示例(假设「微软正把 AI 预算集中到 Foundry」):
- 支持查询:「Microsoft Foundry adoption 2026」「Microsoft AI infrastructure consolidation」
- 反证查询:「Microsoft OpenAI deal renegotiation」「Microsoft AI vendor diversification」「Microsoft third-party model partnerships 2026」
注意事项
错误处理:
- 主体名称歧义 → 拒绝继续,带消歧标识重问 Q1。
- 用户拒绝给假设 → 推回一次;仍拒绝则回落到「最意外的发现」隐式假设并在审计标注。
- 主体几乎没有公开足迹 → 明确说明,建议换名或说明是早期阶段,不要编造。
- LinkedIn 抓取被封 → 审计中记录,回落到 WebSearch,建议用户手动核实。
- SEC EDGAR 失败 → 重试一次,仍失败则记「未取得公开文件」并继续。
- 情绪数据稀少 → 声誉节标「公开信号有限」,不从训练知识臆测。
- 触及 Q6 排除的敏感话题 → 从 DOCX 中剔除,仅在聊天中告知(不写进 DOCX),让用户知道排除已被遵守。
- 连续 3 次工具失败 → 停止、告警、交付已收集内容。
- DOCX 生成失败 → 把原始数据存为 JSON 兜底。
必须拒绝的反模式:没逼问 Q4 假设就出档案;反证证据 <30% 搜索预算;打包问访谈问题;接受歧义主体名;通用对话切入点;渲染/编辑红旗(应分层、不评论);红旗上漏掉可靠性层级;抓取被封时编造覆盖面;用 BYOK MCP 数据却不在审计标注;纳入 Q6 已排除的敏感话题;不回应反证就给「成立」的确认偏误裁决。
可移植性:需要 WebSearch + WebFetch、装有 docx 包的 Node.js,免费 API 用 bash + curl(SEC EDGAR、GitHub、ProPublica)。BYOK MCP(LinkedIn、Crunchbase、Apollo、Pitchbook、SimilarWeb)为可选增强。在 Claude Code CLI 原生可用。
互见
references/hypothesis_testing_discipline.md— ≥30% 反证规则 + 决策级 vs 百科式的判定标准references/subject_type_source_matrix.md— 人物/公司/非营利/政府的信源矩阵全文references/conversation_hook_quality.md— 与发现挂钩的切入点纪律
采编自 alirezarezvani/claude-skills(MIT 许可证),原技能 dossier(源规格 megaprompts/12-dossier-megaprompt.md,Path B 直转,假设检验变体)。本条为适配中文「技能大典」的重写版,保留其强制假设检验、≥30% 反证、来源分层与审计、9 节 DOCX 等关键约束。