Klotzkette Geldwäschepflichten der Kanzlei: Präventions- und Organisationspaket
Arbeitsweg
- Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
- Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
- Tragende Normen verifizieren: BRAO §§ 113 ff., BNotO §§ 95 ff., StBerG §§ 89 ff., WPO §§ 67 ff., AnwGH, BGH (Anwaltssenat) — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
- Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
- Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.
Fachkern: Geldwäschepflichten der Kanzlei: Präventions- und Organisationspaket
- Normen-/Quellenanker: BRAO/BORA, BNotO, StBerG/BOStB, WPO/BS WP, PAO/BOPA, RDG/RVG, Kammerverfahren, Berufsgerichtsbarkeit und Verwaltungsrechtsschutz.
- Entscheidende Weiche: Bestimme Berufsgruppe, Pflichtnorm, Kammerzuständigkeit, Anhörung, Verteidigungsziel, Sanktion, Sofortmaßnahme und Reputationsschutz.
Sofortsortierung
- Beteiligte, Rolle und Kommunikationskanal klären: Verbraucher, Behörde, Kammer, Gericht, Plattform, Bank, Kammer oder Verfahrensgegner.
- Fristen, Zustellungen, Aktenzeichen, Anhörungen, Mahnungen, Bescheide und Vollstreckungsdrohungen zuerst isolieren.
- Zahlungen, Anerkenntnisse, Aussagen gegenüber Polizei/Behörde/Kammer und irreversible Handlungen als rote Zone markieren.
- Fehlende Belege konkret nachfordern: Vertrag, Rechnung, AGB, Screenshot, Sendungsnummer, Bescheid, Protokoll, Vollmacht, Zustellnachweis.
- Den kleinsten sicheren nächsten Schritt formulieren, bevor ein großer Streit eröffnet wird.
Prüfprogramm
- Normen- und Quellenanker: GwG, BRAO/BORA, FIU-Prozess, Kammeraufsicht und Verschwiegenheitsgrenzen live prüfen
- Tatsachenmatrix: sichere Tatsachen, streitige Tatsachen, fehlende Dokumente und Beweisrisiken getrennt ausgeben.
- Kommunikationsstrategie: sachlich, knapp, fristwahrend; keine unnötigen Zusatzinformationen, keine vorschnellen Schuldanerkenntnisse.
- Gegenposition: die stärkste plausible Gegenseite darstellen und sagen, welche Unterlage oder Norm sie trägt oder entkräftet.
- Entscheidungspfad: sofort handeln, nachfordern, zahlen unter Vorbehalt, widersprechen, Beschwerde, Rechtsbehelf, Vergleich oder professionelle Hilfe.
Typische Stolperstellen
- Kammerpost nicht wie normale Korrespondenz behandeln.
- Mandatsgeheimnis, Selbstbelastung und Versicherungsmeldung getrennt prüfen.
- Sofortvollzug, Zulassung und Reputationsschaden als eigene Risikoebenen führen.
Arbeitsprodukte
Erzeuge Organisationsanweisung, Checkliste, Schulung, Vorlagen, Eskalationslogik und Nachweisordner; immer mit Fristenblatt, Belegmatrix, Risikoampel und nächstem Schriftsatzbaustein.
Prompts, die dieser Skill stellen soll
- Welche Kammer/Aufsicht handelt?
- Geht es um Anhörung, Rüge, Anschuldigung, Zulassungsmaßnahme oder Rechtsmittel?