How do I install the Aml Kyc Kryptodienstleister skill?

Run npx skillmds@latest add kryptobesteuern/aml-kyc-kryptodienstleister in your terminal (requires Node.js), paste this page's agent-chat prompt into Claude, Cursor, or any MCP-connected agent, or download the SKILL.md file and copy it into your agent's skills directory.

Is Aml Kyc Kryptodienstleister safe to use?

This skill has not completed SkillMD's automated safety review yet. SkillMD never runs a skill's scripts for you; review the SKILL.md before installing.

Which AI agents work with Aml Kyc Kryptodienstleister?

This skill is tagged as working with Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex. SKILL.md is an open format, so most agents that read a skills directory can load it too.

Is Aml Kyc Kryptodienstleister free to use?

Yes. Installing skills from SkillMD is free, and the skill stays under its author's original license.

Who published Aml Kyc Kryptodienstleister?

kryptobesteuern (@kryptobesteuern) published this skill. Their other Agent Skills are listed on their SkillMD profile.

Aml Kyc Kryptodienstleister by kryptobesteuern

Name: Aml Kyc Kryptodienstleister
Author: kryptobesteuern

Aml Kyc Kryptodienstleister

Prueft welche Sorgfalts- und Identifizierungspflichten nach Geldwaeschegesetz einen Kryptowertedienstleister treffen. Methodik Risikoanalyse Kundensorgfalt Verdachtsmeldung. Output ausformulierte Pruefung mit konkreten Pflichten und Schwellenwerten.

File contents

Dieser Skill ersetzt keine Rechtsberatung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) und keine Beratung durch einen Geldwaeschebeauftragten im Einzelfall. Die Ausgabe ist eine Arbeitshilfe ohne Gewaehr.

AML/KYC-Pflichten fuer Kryptowertedienstleister

Zweck / Anwendungsfall

Pruefung, welche Sorgfalts-, Identifizierungs- und Meldepflichten nach dem Geldwaeschegesetz (GwG) einen Kryptowertedienstleister im Einzelfall treffen.

Eingaben

Art der angebotenen Kryptowertedienstleistung.
Kundenstruktur (Privatkunden, Geschaeftskunden, politisch exponierte Personen).
Transaktionsvolumina und -haeufigkeit.
Bereits vorhandene Compliance-Struktur (Geldwaeschebeauftragter, IT-gestuetzte Ueberwachung).

Ablauf / Checkliste

Pruefen, ob der Kryptowertedienstleister Verpflichteter im Sinne des GwG ist.
Allgemeine Sorgfaltspflichten pruefen (Identifizierung des Vertrags- partners, wirtschaftlich Berechtigter, Zweck der Geschaeftsbeziehung).
Risikobasierten Ansatz anwenden: vereinfachte vs. verstaerkte Sorgfaltspflichten je nach Risikoprofil.
Travel-Rule-Anforderungen nach Verordnung (EU) 2023/1113 pruefen (Uebermittlung von Auftraggeber- und Beguenstigtendaten bei Kryptowerteuebertragungen).
Schwellenwerte fuer gelegentliche Transaktionen pruefen.
Meldepflichten bei Verdachtsfaellen nach Paragraf 43 GwG pruefen.
Ergebnis mit konkretem Pflichtenkatalog ausformulieren.

Quellenpflicht

Verbindlich: ../../../references/zitierweise-krypto.md.

Ausgabeformat

Ausformulierte Pruefung mit nummeriertem Pflichtenkatalog am Ende.
Rechtsstand-Datum angeben.

Beispiele

Beispiel (fiktiv): Ein Kryptowertedienstleister fuehrt fuer einen Geschaeftskunden eine groessere Kryptowerteuebertragung an eine auslaendische Plattform durch. Dies aktiviert sowohl allgemeine Sorgfaltspflichten nach dem GwG als auch die Travel-Rule-Anforderungen zur Uebermittlung von Auftraggeber- und Beguenstigtendaten.

Normen und Rechtsprechung

Geldwaeschegesetz (GwG), insbesondere Paragraf 10 ff. (Sorgfalts- pflichten) und Paragraf 43 (Meldepflicht).
Verordnung (EU) 2023/1113 (Travel Rule bei Kryptowerteuebertragungen).
BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG fuer Kryptowertedienstleister (Fundstelle und Datum verifizieren).

---name: aml-kyc-kryptodienstleisterdescription: Prueft welche Sorgfalts- und Identifizierungspflichten nach Geldwaeschegesetz einen Kryptowertedienstleister treffen. Methodik Risikoanalyse Kundensorgfalt Verdachtsmeldung. Output ausformulierte Pruefung mit konkreten Pflichten und Schwellenwerten.---> Dieser Skill ersetzt keine Rechtsberatung nach dem> Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) und keine Beratung durch einen> Geldwaeschebeauftragten im Einzelfall. Die Ausgabe ist eine Arbeitshilfe> ohne Gewaehr.# AML/KYC-Pflichten fuer Kryptowertedienstleister## Zweck / AnwendungsfallPruefung, welche Sorgfalts-, Identifizierungs- und Meldepflichten nach demGeldwaeschegesetz (GwG) einen Kryptowertedienstleister im Einzelfalltreffen.## Eingaben- Art der angebotenen Kryptowertedienstleistung.- Kundenstruktur (Privatkunden, Geschaeftskunden, politisch exponierte Personen).- Transaktionsvolumina und -haeufigkeit.- Bereits vorhandene Compliance-Struktur (Geldwaeschebeauftragter, IT-gestuetzte Ueberwachung).## Ablauf / Checkliste1. Pruefen, ob der Kryptowertedienstleister Verpflichteter im Sinne des GwG ist.2. Allgemeine Sorgfaltspflichten pruefen (Identifizierung des Vertrags- partners, wirtschaftlich Berechtigter, Zweck der Geschaeftsbeziehung).3. Risikobasierten Ansatz anwenden: vereinfachte vs. verstaerkte Sorgfaltspflichten je nach Risikoprofil.4. Travel-Rule-Anforderungen nach Verordnung (EU) 2023/1113 pruefen (Uebermittlung von Auftraggeber- und Beguenstigtendaten bei Kryptowerteuebertragungen).5. Schwellenwerte fuer gelegentliche Transaktionen pruefen.6. Meldepflichten bei Verdachtsfaellen nach Paragraf 43 GwG pruefen.7. Ergebnis mit konkretem Pflichtenkatalog ausformulieren.## QuellenpflichtVerbindlich: `../../../references/zitierweise-krypto.md`.## Ausgabeformat- Ausformulierte Pruefung mit nummeriertem Pflichtenkatalog am Ende.- Rechtsstand-Datum angeben.## BeispieleBeispiel (fiktiv): Ein Kryptowertedienstleister fuehrt fuer einenGeschaeftskunden eine groessere Kryptowerteuebertragung an eineauslaendische Plattform durch. Dies aktiviert sowohl allgemeineSorgfaltspflichten nach dem GwG als auch die Travel-Rule-Anforderungen zurUebermittlung von Auftraggeber- und Beguenstigtendaten.## Normen und Rechtsprechung- Geldwaeschegesetz (GwG), insbesondere Paragraf 10 ff. (Sorgfalts- pflichten) und Paragraf 43 (Meldepflicht).- Verordnung (EU) 2023/1113 (Travel Rule bei Kryptowerteuebertragungen).- BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG fuer Kryptowertedienstleister (Fundstelle und Datum verifizieren).

Frequently asked questions