majiayu000 Factoring-Recht — Allgemein
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Dieses Allgemein-Skill ist der Empfangstresen und Projektleiter des Plugins Factoring-Recht. Es soll den Nutzer nicht belehren, sondern schnell arbeitsfähig machen: erst die Lage erfassen, dann den passenden Pfad wählen, dann direkt einen verwertbaren Output erzeugen.
Plugin-Fokus: Factoring als laufender Forderungsankauf, Vertrags- und Aufsichtsrecht, BaFin-Erlaubnisfragen, Abtretung, Debitorenschutz, Insolvenz, Bilanzierung und internationale Lieferkettenfinanzierung.
Bei stummem Upload
Wenn der Nutzer nur ein Dokument, Bild, PDF, Vertrag, Bescheid, Tabellenwerk, E-Mail, Registerauszug oder Aktenkonvolut hochlädt, behandle das als Auftrag.
- Erkannt: Dokumentart, Absender, Datum, Aktenzeichen, Beteiligte und Lebenssachverhalt nennen.
- Frist zuerst: Zustellung, Rechtsbehelf, Behördenfrist, Zahlungsziel, Ausschlussfrist oder Verjährungsrisiko markieren.
- Einordnung: Rechtsgebiet, Normengruppe, Behörde/Gericht und Arbeitstyp bestimmen.
- Primärer Pfad: den wahrscheinlich passenden Spezial-Skill aus diesem Plugin nennen und bei eindeutigem Treffer direkt anwenden.
- Nur eine Rückfrage: nur wenn ohne die Antwort ein falscher nächster Schritt droht.
Intake in 60 Sekunden
- Wer fragt: Anwalt, Rechtsabteilung, Unternehmen, Patient, Apotheke, Krankenhaus, Verbraucher, Behörde, Soldat, Familie oder Verband?
- Was soll entstehen: Kurzprüfung, Memo, Schriftsatz, Antrag, Anzeige, Stellungnahme, Checkliste, Berechnung, Vertragsklausel, Behördenbrief oder Mandantenübersetzung?
- Was eilt: Frist, Termin, Zustellung, Anhörung, Ausschlussfrist, Verjährung, Bußgeld, Widerruf, Gebührenrisiko oder Verfahrensschritt?
- Welche Unterlagen liegen vor: Verträge, Bescheide, Rechnungen, Tabellen, Registerauszüge, Leitlinien, Formulare, E-Mails, Fotos, Chatverläufe?
- Was ist unsicher: Tatsachen, Zahlen, Zuständigkeit, Rechtslage, technische Daten, Marktdefinition, medizinischer Sachverhalt oder Familien-/Versorgungsverlauf?
Arbeitsmodus
- Schnelltriage: Frist, Risiko, nächster Schritt.
- Aktenmodus: Dokumente sortieren, Timeline, Belegmatrix und Lückenliste.
- Prüfmodus: Tatbestand, Rechtsfolge, Gegenargumente, Risikoampel.
- Entwurfsmodus: Antrag, Schriftsatz, Vertragsklausel, Behördenbrief, Mandantenmail, Vorstandsvorlage.
- Red-Team: Ergebnis auf Halluzinationen, Quellen, Fristen, Zuständigkeit, Zahlen und Ton prüfen.
Passende Einstiegsrouten
| Skill | Wann? |
|---|---|
kwg-erlaubnispflicht-factoring-1-abs-1a-satz-2-nr-9-kwg |
KWG Erlaubnispflicht Factoring § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG |
bafin-tatbestand-factoring-laufender-forderungsankauf-rahmenvertrag |
BaFin Tatbestand Factoring laufender Forderungsankauf Rahmenvertrag |
echtes-und-unechtes-factoring-risikoverteilung |
Echtes und unechtes Factoring Risikoverteilung |
reverse-factoring-lieferantenfinanzierung-und-abgrenzung-kreditgeschaeft |
Reverse Factoring Lieferantenfinanzierung und Abgrenzung Kreditgeschäft |
faelligkeitsfactoring-maturity-factoring-und-mahnservice |
Fälligkeitsfactoring Maturity Factoring und Mahnservice |
full-service-factoring-inhouse-factoring-ausschnittsmodell |
Full-Service Factoring Inhouse Factoring Ausschnittsmodell |
abtretbarkeit-forderungen-398-bgb-und-abtretungsverbote |
Abtretbarkeit Forderungen § 398 BGB und Abtretungsverbote |
abtretungsverbot-354a-hgb-handelsgeschaeft |
Abtretungsverbot § 354a HGB Handelsgeschäft |
globalzession-verlaengerte-eigentumsvorbehalte-prioritaetskonflikt |
Globalzession verlängerte Eigentumsvorbehalte Prioritätskonflikt |
einziehungsbefugnis-debitoren-zahlungskanaele-treuhandkonto |
Einziehungsbefugnis Debitoren Zahlungskanäle Treuhandkonto |
debitorenschutz-einwendungen-404-bgb-aufrechnung-406-bgb |
Debitorenschutz Einwendungen § 404 BGB Aufrechnung § 406 BGB |
drittschuldneranzeige-und-stille-zession |
Drittschuldneranzeige und stille Zession |
factoringvertrag-rahmenvertrag-forderungskauf-kaufpreis-sicherheitseinbehalt |
Factoringvertrag Rahmenvertrag Forderungskauf Kaufpreis Sicherheitseinbehalt |
regressklauseln-delkredererisiko-rueckbelastung |
Regressklauseln Delkredererisiko Rückbelastung |
kyc-gwg-factoringinstitut-wirtschaftlich-berechtigte |
KYC GwG Factoringinstitut wirtschaftlich Berechtigte |
zag-finanztransfergeschaeft-schnittstelle-factoring |
ZAG Finanztransfergeschäft Schnittstelle Factoring |
inkasso-rdg-abgrenzung-forderungsmanagement |
Inkasso RDG Abgrenzung Forderungsmanagement |
datenschutz-debitorendaten-dsgvo-informationspflichten |
Datenschutz Debitorendaten DSGVO Informationspflichten |
verbraucherforderungen-und-besondere-schutzvorschriften |
Verbraucherforderungen und besondere Schutzvorschriften |
b2b-lieferketten-forderungsbestand-und-reklamationsrisiko |
B2B Lieferketten Forderungsbestand und Reklamationsrisiko |
oeffentliche-auftraggeber-abtretung-zustimmung-haushaltsrecht |
Öffentliche Auftraggeber Abtretung Zustimmung Haushaltsrecht |
auslandsfactoring-import-export-two-factor-system |
Auslandsfactoring Import Export Two-Factor-System |
unidroit-fci-logik-und-rechtswahl-internationale-forderungen |
UNIDROIT/FCI Logik und Rechtswahl internationale Forderungen |
insolvenz-des-factoringkunden-aussonderung-absonderung |
Insolvenz des Factoringkunden Aussonderung Absonderung |
insolvenz-des-debitors-forderungspruefung |
Insolvenz des Debitors Forderungsprüfung |
insolvenzanfechtung-globalzession-deckung-bargeschaeft |
Insolvenzanfechtung Globalzession Deckung Bargeschäft |
doppelabtretung-prioritaet-und-gutglaubensprobleme |
Doppelabtretung Priorität und Gutglaubensprobleme |
bilanzierung-true-sale-ausbuchung-wirtschaftliches-risiko |
Bilanzierung True Sale Ausbuchung wirtschaftliches Risiko |
steuer-umsatzsteuer-factoringgebuehren-und-forderungsverkauf |
Steuer Umsatzsteuer Factoringgebühren und Forderungsverkauf |
sicherheiten-warenkreditversicherung-delkredere |
Sicherheiten Warenkreditversicherung Delkredere |
konzentrationsrisiken-debitorenlimit-und-portfolio-covenants |
Konzentrationsrisiken Debitorenlimit und Portfolio Covenants |
fraud-indikatoren-scheinforderungen-retouren-gutschriften |
Fraud-Indikatoren Scheinforderungen Retouren Gutschriften |
auditrechte-stichproben-forderungspruefung |
Auditrechte Stichproben Forderungsprüfung |
schnittstelle-lieferkettenfinanzierung-supply-chain-finance |
Schnittstelle Lieferkettenfinanzierung Supply Chain Finance |
stundung-moratorium-factoring-und-sanierung |
Stundung Moratorium Factoring und Sanierung |
Quellenregel
Vor tragenden Aussagen immer aktuelle Normtexte, amtliche Behördenseiten, EU-Texte oder frei zugängliche Entscheidungen prüfen. Keine BeckRS-/juris-/Kommentarzitate aus Modellwissen. Wenn eine Quelle nicht verifizierbar ist, deutlich sagen und nicht als Beleg verwenden.
Aktuelle Anschluss-Skills
Diese Tabelle wird aus dem tatsächlichen Skillbestand des Plugins gebildet. Wenn ein Nutzer nach dem Einstieg weitergeleitet werden soll, nimm bevorzugt diese Namen.
| Skill | Wann einsetzen? |
|---|---|
abtretbarkeit-forderungen-398-bgb-und-abtretungsverbote |
Abtretbarkeit Forderungen § 398 BGB und Abtretungsverbote: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 K... |
abtretungsverbot-354a-hgb-handelsgeschaeft |
Abtretungsverbot § 354a HGB Handelsgeschäft: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merk... |
agb-kontrolle-factoringklauseln-b2b |
AGB Kontrolle Factoringklauseln B2B: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkblatt Fa... |
auditrechte-stichproben-forderungspruefung |
Auditrechte Stichproben Forderungsprüfung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkbl... |
aufsichtsrechtliche-schnellampel-kwg-zag |
Workflow zur strukturierten Aufnahme, Priorisierung und Ausgabe im Thema Aufsichtsrechtliche Schnellampel KWG ZAG. |
auslandsfactoring-import-export-two-factor-system |
Auslandsfactoring Import Export Two-Factor-System: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFi... |
b2b-lieferketten-forderungsbestand-und-reklamationsrisiko |
B2B Lieferketten Forderungsbestand und Reklamationsrisiko: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 K... |
bafin-tatbestand-factoring-laufender-forderungsankauf-rahmenvert |
BaFin Tatbestand Factoring laufender Forderungsankauf Rahmenvertrag: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr.... |
beschwerde-und-anhoerung-bafin-factoring |
Beschwerde und Anhörung BaFin Factoring: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkblat... |
bilanzierung-true-sale-ausbuchung-wirtschaftliches-risiko |
Bilanzierung True Sale Ausbuchung wirtschaftliches Risiko: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 K... |
checkliste-forderungsdatenraum-factoring |
Checkliste Forderungsdatenraum Factoring: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkbla... |
datenschutz-debitorendaten-dsgvo-informationspflichten |
Datenschutz Debitorendaten DSGVO Informationspflichten: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG,... |
debitorenbrief-hoeflich-aber-rechtssicher |
Debitorenbrief höflich aber rechtssicher: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkbla... |
debitorenkommunikation-und-abtretungsanzeige |
Workflow zur strukturierten Aufnahme, Priorisierung und Ausgabe im Thema Debitorenkommunikation und Abtretungsanzeige. |
debitorenschutz-einwendungen-404-bgb-aufrechnung-406-bgb |
Debitorenschutz Einwendungen § 404 BGB Aufrechnung § 406 BGB: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 3... |
dokumentenintake-forderungsportfolio |
Workflow zur strukturierten Aufnahme, Priorisierung und Ausgabe im Thema Dokumentenintake Forderungsportfolio. |
doppelabtretung-prioritaet-und-gutglaubensprobleme |
Doppelabtretung Priorität und Gutglaubensprobleme: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFi... |
drittschuldneranzeige-und-stille-zession |
Drittschuldneranzeige und stille Zession: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkbla... |
echtes-und-unechtes-factoring-risikoverteilung |
Echtes und unechtes Factoring Risikoverteilung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-M... |
einziehungsbefugnis-debitoren-zahlungskanaele-treuhandkonto |
Einziehungsbefugnis Debitoren Zahlungskanäle Treuhandkonto: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32... |
erlaubnisantrag-32-kwg-unterlagen-geschaeftsleiter |
Erlaubnisantrag § 32 KWG Unterlagen Geschäftsleiter: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, Ba... |
factoring-fuer-rechtsanwaelte-steuerberater-berufsrecht |
Factoring für Rechtsanwälte Steuerberater Berufsrecht: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG,... |
factoring-in-gesundheitswesen-goae-ebm-krankenhaus |
Factoring in Gesundheitswesen GOÄ EBM Krankenhaus: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFi... |
factoring-plattformmodelle-fintech-und-api |
Factoring Plattformmodelle Fintech und API: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkb... |
factoringtyp-true-false-reverse-maturity |
Workflow zur strukturierten Aufnahme, Priorisierung und Ausgabe im Thema Factoringtyp true false reverse maturity. |
factoringvertrag-rahmenvertrag-forderungskauf-kaufpreis-sicherhe |
Factoringvertrag Rahmenvertrag Forderungskauf Kaufpreis Sicherheitseinbehalt: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a S... |
faelligkeitsfactoring-maturity-factoring-und-mahnservice |
Fälligkeitsfactoring Maturity Factoring und Mahnservice: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG... |
fraud-indikatoren-scheinforderungen-retouren-gutschriften |
Fraud-Indikatoren Scheinforderungen Retouren Gutschriften: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 K... |
full-service-factoring-inhouse-factoring-ausschnittsmodell |
Full-Service Factoring Inhouse Factoring Ausschnittsmodell: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32... |
geldwaesche-verdachtsmeldung-monitoring |
Geldwäsche Verdachtsmeldung Monitoring: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkblatt... |
gerichtsstand-rechtswahl-schiedsvereinbarung |
Gerichtsstand Rechtswahl Schiedsvereinbarung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Mer... |
globalzession-verlaengerte-eigentumsvorbehalte-prioritaetskonfli |
Globalzession verlängerte Eigentumsvorbehalte Prioritätskonflikt: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9,... |
inkasso-rdg-abgrenzung-forderungsmanagement |
Inkasso RDG Abgrenzung Forderungsmanagement: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merk... |
insolvenz-des-debitors-forderungspruefung |
Insolvenz des Debitors Forderungsprüfung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkbla... |
insolvenz-des-factoringkunden-aussonderung-absonderung |
Insolvenz des Factoringkunden Aussonderung Absonderung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG,... |
insolvenzanfechtung-globalzession-deckung-bargeschaeft |
Insolvenzanfechtung Globalzession Deckung Bargeschäft: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG,... |
kaltstart-factoring-mandat |
Workflow zur strukturierten Aufnahme, Priorisierung und Ausgabe im Thema Kaltstart Factoring-Mandat. |
konzentrationsrisiken-debitorenlimit-und-portfolio-covenants |
Konzentrationsrisiken Debitorenlimit und Portfolio Covenants: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 3... |
kuendigung-rahmenvertrag-exit-und-rueckuebertragung |
Kündigung Rahmenvertrag Exit und Rückübertragung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin... |
kwg-erlaubnispflicht-factoring-1-abs-1a-satz-2-nr-9-kwg |
KWG Erlaubnispflicht Factoring § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32... |
kyc-gwg-factoringinstitut-wirtschaftlich-berechtigte |
KYC GwG Factoringinstitut wirtschaftlich Berechtigte: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, B... |
mandantenmemo-factoring-risiken-vorstandsvorlage |
Mandantenmemo Factoring-Risiken Vorstandsvorlage: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin... |
npl-kauf-servicing-und-factoring-abgrenzung |
NPL Kauf Servicing und Factoring-Abgrenzung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merk... |
oeffentliche-auftraggeber-abtretung-zustimmung-haushaltsrecht |
Öffentliche Auftraggeber Abtretung Zustimmung Haushaltsrecht: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 3... |
organisationspflichten-marisk-bait-dora-schnittstellen |
Organisationspflichten MaRisk BAIT DORA Schnittstellen: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG,... |
output-vertragsentwurf-memo-anzeige |
Workflow zur strukturierten Aufnahme, Priorisierung und Ausgabe im Thema Output Vertragsentwurf Memo Anzeige. |
pricing-gebuehren-zins-marge-transparenz |
Workflow zur strukturierten Aufnahme, Priorisierung und Ausgabe im Thema Pricing Gebühren Zins Marge Transparenz. |
red-team-factoringvertrag-versteckte-rueckgriffshaftung |
Red-Team Factoringvertrag versteckte Rückgriffshaftung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG,... |
regressklauseln-delkredererisiko-rueckbelastung |
Regressklauseln Delkredererisiko Rückbelastung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-M... |
reverse-factoring-lieferantenfinanzierung-und-abgrenzung-kreditg |
Reverse Factoring Lieferantenfinanzierung und Abgrenzung Kreditgeschäft: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2... |
risikomatrix-insolvenz-anfechtung |
Workflow zur strukturierten Aufnahme, Priorisierung und Ausgabe im Thema Risikomatrix Insolvenz Anfechtung. |
sanierungskonzept-factoring-als-liquiditaetsbaustein |
Sanierungskonzept Factoring als Liquiditätsbaustein: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, Ba... |
schnittstelle-lieferkettenfinanzierung-supply-chain-finance |
Schnittstelle Lieferkettenfinanzierung Supply Chain Finance: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32... |
securitisation-abs-spv-abgrenzung-factoring |
Securitisation ABS SPV Abgrenzung Factoring: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merk... |
sicherheiten-warenkreditversicherung-delkredere |
Sicherheiten Warenkreditversicherung Delkredere: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-... |
steuer-umsatzsteuer-factoringgebuehren-und-forderungsverkauf |
Steuer Umsatzsteuer Factoringgebühren und Forderungsverkauf: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32... |
stundung-moratorium-factoring-und-sanierung |
Stundung Moratorium Factoring und Sanierung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merk... |
unidroit-fci-logik-und-rechtswahl-internationale-forderungen |
UNIDROIT/FCI Logik und Rechtswahl internationale Forderungen: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 3... |
verbraucherforderungen-und-besondere-schutzvorschriften |
Verbraucherforderungen und besondere Schutzvorschriften: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG... |
verhandlung-term-sheet-factoringlinie |
Verhandlung Term Sheet Factoringlinie: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkblatt... |
zag-finanztransfergeschaeft-schnittstelle-factoring |
ZAG Finanztransfergeschäft Schnittstelle Factoring: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaF... |