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/board-meeting-management — 董事会会议管理
Examples
→ 示例：用户说"年度董事会计划要更新，需要财务团队支持哪些议题"，系统应调用本技能，按年度公司治理要求规划董事会议题。
→ 示例：用户说"有个董事临时要加一个紧急议题进下周董事会，需要通知所有相关方"，系统应调用本技能，生成临时议题处理流程。
→ 示例：用户说"董事会决议有一项授权 CFO 处置资产，需要起草决议文"，系统应调用本技能，生成董事会决议草案。
第一步：确认会议基本信息
会议基本信息：
□ 会议类型：[董事会/审计委员会/战略委员会/薪酬委员会]
□ 会议日期：[YYYY-MM-DD]
□ 会议时间：[HH:MM]-[HH:MM]
□ 会议地点：[线上/线下地址]
□ 会议时长：[X] 小时
□ 主持人：[姓名]
参会人员：
□ 董事：[X] 人
→ 执行董事：[姓名1]、[姓名2]
→ 非执行董事：[姓名3]、[姓名4]
→ 独立董事：[姓名5]（符合 [X]% 要求）
□ 列席人员：[姓名]（[职位]）、[姓名]（[职位]）
□ 秘书：[姓名] — [公司] 董事会秘书
□ 外部顾问（如适用）：[姓名]（[机构]）
第二步：议程设计
标准议程框架：
□ 董事会标准议程：
1. 会议召集确认（法定人数）
2. 利益冲突声明
3. 上次会议纪要确认
4. 报告事项
- 经营报告
- 财务报告
- 战略执行报告
5. 决议事项
6. 讨论事项
7. 其他事项
8. 下次会议安排
本次会议具体议程：
□ 决议事项（如有）：
1. [事项] — 须普通决议 / 特别决议
2. [事项] — 须普通决议 / 特别决议
□ 报告事项：
1. [报告1]
2. [报告2]
□ 讨论事项（如有）：
1. [讨论议题]
□ 闭门讨论事项（如仅独立董事）：
1. [议题]
第三步：材料完整性管理
材料准备清单：
□ 会议通知：[✅ 已发送 / ⚠️ 待发送] — 发送日期 [YYYY-MM-DD]
□ 议程：[✅ 已确认 / ⚠️ 待确认]
□ 上次会议纪要：[✅ 已准备 / ⚠️ 待准备]
□ 决议事项材料：
→ [事项1] — 材料 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失] — 准备人 [姓名]
→ [事项2] — 材料 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失] — 准备人 [姓名]
□ 报告事项材料：
→ 经营报告 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失]
→ 财务报告 [✅ 已准备 / ⚠️ 缺失]
材料审核状态：
□ 材料完整性检查：[✅ 完整 / 🔴 缺失 X 份]
□ 保密信息检查：[✅ 已脱敏 / ⚠️ 需处理]
□ 法律合规检查：[✅ 通过 / ⚠️ 需法务确认]
□ 财务数据准确性：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]
第四步：会议记录准备
会议记录模板（提前准备）：
□ 记录格式：[标准模板]
□ 记录人：[姓名]
□ 录音设备：[是/否 — 须提前告知董事]
□ 须记录内容：
→ 参会人员出勤情况
→ 每个议题的讨论要点
→ 董事提出的主要问题和意见
→ 形成的决议或决定
→ 须采取的行动项（Action Items）
→ 下次会议时间
Action Items 模板：
□ 行动项记录格式：
| # | 行动项 | 负责人 | 完成日期 | 状态 |
|---|--------|--------|---------|------|
| 1 | [事项] | [姓名] | [日期] | [待确认/进行中/已完成] |
第五步：会前跟进
参会确认：
□ 董事参会确认：[X]/[X] 人已确认
□ 确认缺席：[姓名] — 委托 [姓名] 代理表决
□ 未确认董事：[姓名] — 跟进 [联系方式]
□ 法定人数：[✅ 满足 / 🔴 不足]
材料分发：
□ 材料发送日期：[YYYY-MM-DD]（会议前 [X] 天）
□ 分发方式：[加密邮件/专人送达]
□ 材料保密级别：[机密/绝密]
□ 确认签收：[X]/[X] 位董事已签收
第六步：生成会议管理报告
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董事会会议管理报告
会议：[类型]
日期：[YYYY-MM-DD]
筹备状态：[✅ 就绪 / ⚠️ 进行中 / 🔴 有风险]
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【会议信息】
□ 日期时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]
□ 会议时长：[X] 小时
□ 参会董事：[X]/[X] 人确认
□ 法定人数：[✅ 满足 / 🔴 不足]
【议程】
| 序号 | 议题 | 类型 | 负责人 | 预计时长 |
|------|------|------|--------|---------|
| 1 | [议题] | [报告/决议/讨论] | [姓名] | [X]分钟 |
【材料状态】
□ 决议事项材料：[✅ 完整 / 🔴 缺失 X 份]
□ 报告事项材料：[✅ 完整 / 🔴 缺失 X 份]
□ 材料审核：[✅ 通过 / ⚠️ 待确认]
【决议事项清单】
| # | 决议事项 | 决议类型 | 材料准备 | 备注 |
|---|---------|---------|---------|------|
| 1 | [事项] | [普通/特别] | [✅/⚠️] | — |
【行动项（上期未完成）】
| 行动项 | 负责人 | 原计划 | 最新状态 |
|--------|--------|---------|---------|
| [行动1] | [姓名] | [日期] | [✅/⚠️/🔴] |
【风险项】
□ [风险1] — 风险描述 [描述] — 应对 [措施]
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
会议筹备：[✅ 可按计划进行 / ⏳ 需跟进 X 项 / 🔴 存在重大风险]
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升级触发条件
- 法定人数不足，可能无法形成有效决议
- 决议事项材料缺失或不完整，可能导致无法表决
- 董事对议程或材料提出重大异议
- 须表决事项涉及利益冲突（关联董事须回避）
- 存在须特别决议但无法满足表决比例的情况
- 会议须延期或取消（须提前通知所有董事）
Finance Skills — board-meeting-management atomic skill