Board Minutes

数据源与判断框架引用

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CN法律要求

《公司法》第72条 — 股东会会议

• 应于会议召开15日前通知全体股东（有限公司）
• 应于会议召开20日前通知各股东（股份公司）
• 应当制作会议记录，出席会议的股东应当在记录上签名

《公司法》第73条 — 董事会会议

• 应当制作会议记录，出席会议的董事应当签名

会议类型与召集

会议记录模板

股东会决议

# [公司全称]股东会决议

**会议类型：** □年会  □临时会议
**会议日期：** YYYY年MM月DD日
**会议地点：** [地址]
**会议主持人：** [姓名]
**记录人：** [姓名]

---

## 参会股东

| 股东名称/姓名 | 出资金额 | 持股比例 | 出席方式 |
|---|---|---|---|
| [股东1] | [金额]万元 | XX% | □亲自 □委托 |
| [股东2] | [金额]万元 | XX% | □亲自 □委托 |

**说明：** 本次会议有表决权的股东[ X ]人，代表公司100%表决权。

---

## 会议议题

**议题一：[议题名称]**

[简要说明议题内容]

**决议：**
□ 审议通过
□ 审议未通过
□ 需进一步研究

**表决结果：**
- 赞成：[ X ]票，占出席股东表决权的XXX%
- 反对：[ X ]票
- 弃权：[ X ]票

---

**议题二：[议题名称]**

[同上格式]

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## 参会股东签名

| 股东名称/姓名 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|
| [股东1] | ________________ | YYYY-MM-DD |
| [股东2] | ________________ | YYYY-MM-DD |

---

## 附件

□ 授权委托书（[ X ]份）
□ 参会股东资格证明
□ 其他附件

---

**记录人：** ________________  **日期：** YYYY-MM-DD
**公司盖章：**

董事会决议

# [公司全称]董事会决议

**会议类型：** □例会  □临时会议
**会议日期：** YYYY年MM月DD日
**会议地点：** [地址]
**会议主持人：** [董事长姓名]
**记录人：** [姓名]

---

## 参会董事

| 董事姓名 | 职务 | 出席方式 | 签名 |
|---|---|---|---|
| [董事1] | 董事长 | □亲自 □委托 | |
| [董事2] | 副董事长 | □亲自 □委托 | |
| [董事3] | 董事 | □亲自 □委托 | |

**说明：** 本公司董事会共有董事[ X ]人，实际出席[ X ]人，符合《公司法》和公司章程规定。

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## 会议议题与决议

### 议题一：[议题名称]

[议题内容说明]

**抉择：**
□ 通过
□ 未通过
□ 需进一步研究

**表决结果：** 赞成[ X ]票，反对[ X ]票，弃权[ X ]票。

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### 议题二：[议题名称]

[同上格式]

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## 参会董事签名

| 董事姓名 | 职务 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|
| [董事1] | 董事长 | ________________ | YYYY-MM-DD |
| [董事2] | 副董事长 | ________________ | YYYY-MM-DD |
| [董事3] | 董事 | ________________ | YYYY-MM-DD |

---

## 附件

□ 授权委托书（[ X ]份）
□ 议案说明文件
□ 其他附件

---

**记录人：** ________________  **日期：** YYYY-MM-DD
**公司盖章：**

常见决议议题

本技能不做什么

• 不代替律师起草。只提供标准模板。
• 不验证决议内容的法律有效性。请法务确认。
• 不代办登记备案。只生成决议文本。

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