Bank Rechtsabteilung
Rechtsabteilung einer mittelgroßen deutschen Bank: Aufsicht, Kredit, Avale, Bürgschaft, Garantien, Trade Finance, ZAG/PSD2, PSD3/PSR-Vorschau, eWpG, MiCAR, Tokenisierung, BaFin, Vorstand, HV und Kanzleisteuerung.
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25- ▌ Zag Erlaubnisanalyse · klotzketteFür ZAG-Erlaubnisanalyse Zahlungsinstitut: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Kaltstart Triage 41 · klotzketteFür Rechtsabteilung-Kommandocenter: routet Rolle, Frist, Unterlagen und Fachschritt; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Juristischer Argumentationskern 68 · klotzketteSchaltet sich ein, wenn in Bank Rechtsabteilung ein juristisches Arbeitsprodukt tragfähig begründet werden muss; verbindet konkrete Aktenfundstellen mit Tatbestandsmerkmal, Beweislast, stärkster Gegenposition und Rechtsfolge.
- ▌ Zag Payment Flow Red Team · klotzketteFür ZAG Payment-Flow Red-Team: prüft Ergebnis, Beweislast und Gegenposition; Ergebnis: Gegenprüfung mit Beweis- und Fristencheck.
- ▌ Zag E Geld Institut Emoney · klotzketteFür E-Geld-Institut und E-Geld-Geschäft nach ZAG: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Zag Zahlungsausloesedienst Pis · klotzketteFür Zahlungsauslösedienst (PIS) nach ZAG und PSD2: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Zag Kontoinformationsdienst Ais · klotzketteFür Kontoinformationsdienst (AIS) nach ZAG und PSD2: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Zag Agenten Auslagerung Register · klotzketteFür ZAG-Agenten, E-Geld-Agenten und Auslagerung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Einreichungsplan mit Form- und Nachweischeck.
- ▌ Avalrahmenlinie Kautionsaval Praxis · klotzketteFür Avalrahmenlinie und Kautionsaval: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Dora Art16 Vereinfachter Ikt Rahmen · klotzketteFür DORA Artikel 16: Vereinfachter IKT-Rahmen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Geschaeftsleiter Bestellung Kwg Zag · klotzketteFür Geschäftsleiterbestellung nach KWG und ZAG: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Bankaufsichtsrecht Kwg Bankgeheimnis · klotzketteFür Bankaufsichtsrecht KWG/MaRisk-Triage: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Buergschaft Auf Erste Anforderung Bank · klotzketteFür Bürgschaft auf erste Anforderung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Crr Kapitalanforderungen Juristenmatrix · klotzketteFür CRR-Kapitalanforderungen für Juristen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Inhkontrollv Bedeutende Beteiligung Bank · klotzketteFür InhKontrollV: Bedeutende Beteiligung an Banken: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Schnittstellenkarte mit Zuständigkeits- und Nachweisfragen.
- ▌ Anzv Kwg Anzeigenkalender Bafin Bundesbank · klotzketteFür AnzV/KWG-Anzeigenkalender BaFin und Bundesbank: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Garantieabruf Missbrauch Garantieprovision · klotzketteFür Garantieabruf, Missbrauch und Zahlungsstopp: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Garantieprovision Limit Und Risk Weighting · klotzketteFür Garantieprovision, Limit und Risk Weighting: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Kreditwesengesetz Erlaubnis Inhaberkontrolle · klotzketteFür KWG-Erlaubnis und Inhaberkontrolle: prüft Ergebnis, Beweislast und Gegenposition; Ergebnis: Gegenprüfung mit Beweis- und Fristencheck.
- ▌ Zag Finanztransfergeschaeft Money Remittance · klotzketteFür Finanztransfergeschäft / Money Remittance nach ZAG: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Dokumentengeschaeft Akkreditiv Inkasso Standby · klotzketteFür Dokumentengeschäft: Akkreditiv, Inkasso, Standby: ordnet Akte, Belege und Lücken; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Liquiditaetsbruecke Firmenkunde Bankinstrumente · klotzketteFür Liquiditätsbrücke durch Bankinstrumente: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Buergschaft Privatperson Gesellschafter Ehegatte · klotzketteFür Bürgschaft Privatperson Gesellschafter Ehegatte: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Anzahlungs Gewaehrleistungs Und Erfuellungsgarantien · klotzketteFür Anzahlungs-, Gewährleistungs- und Erfüllungsgarantien: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.
- ▌ Regress Forderungsuebergang Und Sicherheitenfreigabe · klotzketteFür Regress, Forderungsübergang und Sicherheitenfreigabe: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.