Geldwaeschepraevention Aml Kyc
Geldwaeschepruefung in Kanzlei, Unternehmen und Notariat: 20 Fachablaeufe fuer Verpflichtetenstatus, KYC, UBO, Immobilienzahlungen, FIU-Meldung, Kontrollen und EU-Umstellung. Geltendes Recht 2026 und Pflichten ab 2027 bleiben getrennt.
Skills in this plugin
19- ▌ Geldwaesche Kyc Onboarding · klotzketteBearbeitet die Aufnahme oder Aktualisierung einer konkreten Kundenbeziehung: Identität, Vertretung, Geschäftszweck und fehlende Nachweise. Liefert gezielte Nachforderung und dokumentierten Bearbeitungsstand statt einer unbelegten KYC-Freigabe.
- ▌ Geldwaesche Behoerdenverfahren · klotzketteBearbeitet Aufsichtsanfragen, Prüfungsfeststellungen und Bußgeldvorwürfe zum GwG. Trennt Mitwirkung, geschützte Informationen, Tatbestand und Verschulden und erstellt eine belegte Antwort oder Rechtsbehelfsvorlage.
- ▌ Geldwaesche Sanktionsscreening · klotzketteBearbeitet konkrete Sanktionsnamens- und Kontrolltreffer. Prüft Identität, Eigentum, Rechtsakt und Bereitstellungsverbot und trennt echte Sperren von Namensgleichheit, PEP-Hinweisen und Geldwäsche-Wartefristen.
- ▌ Geldwaesche Schulung Awareness · klotzkettePlant rollenbezogene Geldwäscheschulungen und kontrolliert deren praktische Wirksamkeit. Nutzt getrennte Fallunterlagen für Empfang, Buchhaltung, Kanzlei und Notariat und dokumentiert Nachschulung und Kontrollbefunde ohne reale Meldungen aus Trainingsdaten.
- ▌ Geldwaesche Transparenzregister · klotzketteGleicht wirtschaftlich Berechtigte mit dem Transparenzregister ab. Trennt eigene Mitteilung, Unstimmigkeitsmeldung und FIU-Verdacht und bereitet die konkret erforderliche Registerkorrektur oder Nachforderung vor.
- ▌ Geldwaesche Verpflichteten Check · klotzketteKlärt den GwG-Verpflichtetenstatus für ein konkretes Mandat oder Geschäft. Trennt anwaltliche Katalogtätigkeit, Notariat, Güterhandel und freiwillige Kundenkontrolle und erstellt einen begrenzten Pflichtenspiegel.
- ▌ Kanzleimandat Und Berufsgeheimnis · klotzkettePrüft Geldwäschepflichten bei anwaltlichem Mandatswechsel, Fremdgeld und Transaktionsberatung. Ordnet Informationen dem Beratungs- oder Abwicklungsauftrag zu und grenzt Meldepflicht, Berufsgeheimnis und zulässige Kommunikation ab.
- ▌ Aml Verdachtsmeldung Fiu Leitfaden · klotzkettePrüft konkrete Verdachtstatsachen nach GwG Paragraf 43 und erstellt einen FIU-Meldeentwurf nach der seit März 2026 geltenden GwGMeldV. Trennt Privileg, Meldedaten, Nachreichung, Übermittlungsnachweis und Transaktionsfolgen.
- ▌ Geldwaesche Transaktionsmonitoring · klotzketteUntersucht auffällige Zahlungen, Teilbeträge, Rückerstattungen und Warenströme im Vergleich zum Kundenprofil. Verknüpft Kontoauszug, Vertrag und Beleg und bereitet begründete Erledigung oder zeitnahe Meldeprüfung vor.
- ▌ Notariat Immobilienzahlung Pruefen · klotzkettePrüft im Notariat Kaufpreisnachweise, Drittzahlungen und Eigentumsumschreibung nach GwG Paragraf 16a. Verbindet Beurkundungshindernisse, Immobilien-Meldetatbestände und besondere Wartefrist mit einer konkreten Vollzugsvorlage.
- ▌ Eu Geldwaescherecht Umstellung 2027 · klotzketteBereitet Kanzlei, Unternehmen und Notariat auf das EU-Geldwäschepaket vor. Trennt geltendes GwG und Meldeformat 2026 von AMLR-Anwendung 2027, Registerumsetzung, AMLA-Aufsicht und noch nicht verbindlichen Entwürfen.
- ▌ Geldwaesche Gruppenweite Compliance · klotzkettePrüft gruppenweite Geldwäschekontrollen und ausgelagerte Kundenprüfung. Ordnet Mutterunternehmen, Tochter, Kanzleinetzwerk und Dienstleister getrennt ein und klärt Datenzugriff, Verantwortung und verbotene Informationsweitergabe.
- ▌ Interne Kontrollen Und Beauftragter · klotzketteSetzt konkrete Geldwäscherisiken in interne Kontrollen, Zuständigkeiten und Vertretungen um. Prüft Bestellungspflichten und Aufsichtsanordnungen und entwickelt einen funktionsfähigen Meldeweg auch bei Urlaub oder Systemausfall.
- ▌ Geldwaesche Transaktionsstopp Freeze · klotzketteBerechnet die Nichtdurchführung nach einer FIU-Meldung und die besondere notarielle Wartefrist. Trennt GwG-Aufschub, Sanktionssperre und unerfüllte Kundenprüfung und dokumentiert den frühesten zulässigen Vollzug.
- ▌ Geldwaesche Immobilien Gueterhaendler · klotzkettePrüft Schwellen und Zahlungswege bei Güterhandel, Kunstgeschaeften und Immobilienvermittlung. Unterscheidet Barzahlung, verbundene Teilbeträge und Verdachtsanlass und vermeidet die Vermischung mit notariellen Kaufpreisnachweisen.
- ▌ Geldwaesche Risikoanalyse Unternehmen · klotzketteErstellt oder aktualisiert eine betriebsbezogene GwG-Risikoanalyse aus Kundenmix, Leistungen, Zahlungswegen und Kontrollergebnissen. Bewertet konkrete Risiken und Wirksamkeit, ohne jede Kanzlei wie eine Großbank zu behandeln.
- ▌ Geldwaesche Krypto Zahlungsdienstleister · klotzketteOrdnet Kryptotransfers und Zahlungsdienstleister nach Rolle, Transferdaten und selbst gehosteter Adresse ein. Trennt Travel Rule, MiCAR-Erlaubnis und GwG-Prüfung und bewertet konkrete Lücken ohne Blockchain-Pauschalverdacht.
- ▌ Geldwaesche Ubo Wirtschaftlich Berechtigte · klotzketteEntwirrt Beteiligungs- und Kontrollketten für die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter. Prüft Stimmrechte, Treuhand und beherrschenden Einfluss und trennt den heutigen GwG-Test von der ab 2027 vorgesehenen Eigentumsberechnung.
- ▌ Geldwaesche Pep Hochrisikoland Risikoanalyse · klotzkettePrüft PEP-Merkmale und Hochrisikostaaten anhand von Amt, Beziehung, Zeitraum und aktueller Quelle. Leitet passende verstärkte Sorgfaltspflichten ab und unterscheidet Risiko, Sanktion und meldepflichtige Tatsache.